Lo que comenzó como un procedimiento de rutina en un control policial en Chubut terminó destapando una compleja red delictiva de falsificación de documentos públicos y estafas millonarias que operaba en varias provincias del país. El caso, investigado durante ocho meses por la División Drogas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia, culminó este lunes con tres allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires y el secuestro de pruebas clave.
La investigación se inició el 23 de noviembre de 2024, cuando la Comisaría de Distrito Palazzo interceptó un taxi proveniente de Trelew que había evadido un control de tránsito en el Paraje Garayalde, rumbo a Comodoro. En el vehículo viajaban dos personas, una de ellas de nacionalidad peruana, quien transportaba una gran suma de dinero en efectivo, además de tres documentos de identidad (dos con su foto pero nombres diferentes) y tarjetas bancarias a nombre de terceros.
Ante la irregularidad de la documentación, el hombre fue imputado por falsificación de documento público (artículo 292 del Código Penal), y quedó supeditado a la causa. A partir de ese momento, se puso en marcha una investigación judicial a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, conducido por la jueza Eva Parcio de Seleme, con la secretaría criminal a cargo del Dr. Juan Ignacio Oscke.
Una banda estructurada y con alto poder adquisitivo
La pesquisa se extendió por ocho meses, en los cuales se realizaron intervenciones telefónicas, pericias técnicas, tareas de campo en provincia de Buenos Aires y cruce de información con otras fuerzas federales. El resultado fue la confirmación de una organización criminal estructurada, con roles claramente definidos y un nivel de vida lujoso.
El cabecilla de la banda fue identificado como C.W.D. (37 años), de nacionalidad peruana, domiciliado en Vicente López, quien se encargaba de falsificar documentos y coordinar las maniobras. Su ex pareja, V.C. (36 años), argentina, utilizaba su acceso a bases de datos de una empresa de seguros médicos para robar identidades y generar recibos de sueldo falsos, con los cuales se creaban perfiles financieros “limpios”.
Con esta documentación adulterada, se tramitaban tarjetas de crédito y débito que eran utilizadas por un tercer implicado, A.A. (30 años), para realizar compras y retiros de dinero en distintas ciudades del país, entre ellas Comodoro Rivadavia, generando perjuicios millonarios a los verdaderos titulares de esas identidades.
Allanamientos y millonario secuestro
Con pruebas suficientes, este lunes se ejecutaron tres allanamientos simultáneos entre las 22:00 y las 06:40 en:
- Villa Lynch (San Martín): domicilio de C.W.D.
- Vicente López: residencia de V.C.
- Tres de Febrero: vivienda de A.A.
Durante los procedimientos se logró el secuestro de elementos clave para la causa:
- 💵 $29.933.000 en efectivo
- 💵 USD 14.100 (aprox. $17 millones en moneda nacional)
- 💶 50 euros
- 📲 POSNETS, teléfonos celulares, notebooks
- 📄 Documentación apócrifa relacionada con las estafas
- 🧮 Contadora de billetes
Víctimas y consecuencias
Hasta el momento, se identificaron dos personas damnificadas en Comodoro Rivadavia, pero los investigadores creen que la red afectó a ciudadanos de Trelew, Puerto Madryn y otras provincias. Las tareas continúan para localizar a más víctimas y posibles cómplices.
El operativo fue coordinado por la División Drogas de Chubut, con colaboración de la Policía Federal Argentina, la DDI del municipio de Tres de Febrero y fuerzas provinciales de Buenos Aires.
